安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐人”）作为宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“宁波方正”、“公司”、或“发行人”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，对宁波方正向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的事项做了审慎核查，具体核查情况如下：

  经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕243号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）30,769,230股，发行价格人民币 26.00元/股。本次向特定对象发行股票新增股份已于 2023年 4月 11日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期为自新增股份上市之日起 6个月。发行后，公司总股本由 106,400,000股增加为137,169,230股。

  自公司向特定对象发行股票上市完成后至本核查意见披露日，公司未发生股份增发、回购注销、资本公积转增股本等情形，公司总股本未发生变动。

  1、本次申请解除限售股份的股东共计 13名，分别为：财通基金管理有限公司、深圳兆利丰私募证券基金管理有限公司-兆利丰龙腾 1号私募证券互助基金、华夏基金管理有限公司、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8号私募证券投资基金、诺德基金管理有限公司、朱宇超、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 15号私募证券投资基金、国都创业投资有限责任公司-国都犇富 6号定增私募投资基金、赵静、许军、卢立科、朱秀芳、杭州欢盛企业管理合伙企业（有限合伙）。

  2、上述 13名股东承诺：本公司/本人同意自宁波方正这次发行结束之日（指这次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份。

  3、截至本核查意见披露日，本次申请解除股份限售的 13名股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

  4、截至本核查意见披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在对其违规担保的情形。

  1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023年 10月 11日（星期三）。

  3、本次解除限售股份数量为 30,769,230股，占发行后总股本的 22.4316%。

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  诺德基金－弈熠宏善私募证券投资基 金－诺德基金浦江 401号单一资产管 理计划

  诺德基金－弈熠三川 2号私募证券投 资基金－诺德基金浦江 512号单一资 产管理计划

  诺德基金－弈熠增高 5号私募证券投 资基金－诺德基金浦江 593号单一资 产管理计划

  诺德基金－通怡东风 10号私募证券投 资基金－诺德基金浦江 624号单一资 产管理计划

  诺德基金－财达证券股份有限公司－ 诺德基金浦江 922号单一资产管理计

  诺德基金－弈熠协恒 1号私募证券投 资基金－诺德基金浦江 386号单一资 产管理计划

  注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

  保荐机构觉得：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求；公司本次解除限售股份的股东严格履行了其在向特定对象发行股票时做出的股份锁定承诺；公司关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

  （本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于宁波方正汽车模具股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）