本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日召开了第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于为公司全资子公司做担保的议案》，详细的细节内容为：公司董事会同意为天津天汽模汽车部件有限公司（以下简称“汽车部件”）向中国农业银行天津港保税区支行申请不超过1000万元人民币的银行综合授信额度提供连带责任担保，有效期为自融资发生之日起1年，最终以中国农业银行天津港保税区支行审批的授信额度为准。

  经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具制造；模具销售；金属材料制造；金属材料销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）

  截至本公告日，尚未签署担保协议，公司拟为汽车部件做担保的基本情况如下：

  公司董事会同意为汽车部件向中国农业银行天津港保税区支行申请不超过1000万元人民币的银行综合授信额度提供连带责任担保，有效期为自融资发生之日起1年，最终以中国农业银行天津港保税区支行审批的授信额度为准。

  本次担保对象为公司全资子公司，拥有非常良好的发展前途，公司能控制其经营和财务，因此公司认为该担保风险较低，不会损害公司和全体股东的利益。

  1、本次对外担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保总额为84,500万元(全部为公司对控股子公司、控股孙公司或控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为44.11%。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2023年2月24日10:00在公司402会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料于2023年2月14日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

  会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

  一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为公司全资子公司做担保的议案》

  具体内容详见公司指定信息公开披露网站“巨潮资讯网”（）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于为公司全资子公司做担保的公告》（公告编号：2023-006）。

  二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

  具体内容详见公司指定信息公开披露网站“巨潮资讯网 ”（）披露的《对外投资管理制度》。

  三、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

  具体内容详见公司指定信息公开披露网站“巨潮资讯网 ”（）披露的《对外担保管理制度》。

  四、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

  具体内容详见公司指定信息公开披露网站“巨潮资讯网 ”（）披露的《关联交易管理办法》。

  五、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订〈控股子公司管理制度〉的议案》

  具体内容详见公司指定信息公开披露网站“巨潮资讯网 ”（）披露的《控股子公司管理制度》。

  六、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈信息公开披露管理制度〉的议案》

  具体内容详见公司指定信息公开披露网站“巨潮资讯网 ”（）披露的《信息公开披露管理制度》。

  七、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

  具体内容详见公司指定信息公开披露网站“巨潮资讯网 ”（）披露的《重大信息内部报告制度》。

  八、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

  具体内容详见公司指定信息公开披露网站“巨潮资讯网 ”（）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

  九、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

  具体内容详见公司指定信息公开披露网站“巨潮资讯网 ”（）披露的《总经理工作细则》。

  十、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

  具体内容详见公司指定信息公开披露网站“巨潮资讯网 ”（）披露的《董事会秘书工作制度》。